Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО "Элегант"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Элегант" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ульяновск.
Адрес Общества: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» марта 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «17» апреля 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 25 мин.
Повестка дня:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Элегант».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элегант».
3. Утверждение годового отчета АО "Элегант".
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам 2024 отчетного года.
6. Утверждение Устава АО «Элегант» в новой редакции.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Избрать членом Совета директоров АО «Элегант»:
1. Рыбакову Ольгу Викторовну
2. Дейкун Елену Геннадьевну
3. Платонову Наталью Юрьевну
4. Мокину Светлану Николаевну
5. Сахарову Екатерину Владимировну
6. Клементьева Андрея Витальевича
7. Никишина Георгия Владиславовича
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
182 511
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
182 511
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
150 262
|
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
|
Рыбакова Ольга Викторовна
|
21 455
|
|
Дейкун Елена Геннадьевна
|
21 453
|
|
Платонова Наталья Юрьевна
|
21 453
|
|
Мокина Светлана Николаевна
|
21 453
|
|
Сахарова Екатерина Владимировна
|
21 453
|
|
Клементьев Андрей Витальевич
|
21 453
|
|
Никишин Георгий Владиславович
|
21 453
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
|
77
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
12
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Избрать членом Совета директоров АО «Элегант»:
1. Рыбакову Ольгу Викторовну
2. Дейкун Елену Геннадьевну
3. Платонову Наталью Юрьевну
4. Мокину Светлану Николаевну
5. Сахарову Екатерину Владимировну
6. Клементьева Андрея Витальевича
7. Никишина Георгия Владиславовича
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Элегант»:
1. Сагайдак Анну Александровну
2. Бердникову Светлану Геннадьевну
3. Павлову Ольгу Евгеньевну
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
21 050
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
16 443
|
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - Сагайдак Анны Александровны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 439 | 99,97567%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №2 - Бердниковой Светланы Геннадьевны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 439 | 99,97567%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №3 - Павловой Ольги Евгеньевны:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
16 439 | 99,97567%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Элегант»:
1. Сагайдак Анну Александровну
2. Бердникову Светлану Геннадьевну
3. Павлову Ольгу Евгеньевну
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить годовой отчет АО «Элегант» за 2024 отчетный год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
21 466
|
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 462 | 99,98137%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3. Утвердить годовой отчет АО «Элегант» за 2024 отчетный год.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант» за 2024 отчетный год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
21 466
|
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 462 | 99,98137%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант» за 2024 отчетный год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2024 отчетного года: чистую прибыль АО «Элегант», полученную по итогам 2024 отчетного года не распределять, оставить ее в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
21 466
|
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 462 | 99,98137%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
5. Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2024 отчетного года: чистую прибыль АО «Элегант», полученную по итогам 2024 отчетного года не распределять, оставить ее в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Утвердить Устав АО «Элегант» в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
26 073
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
|
26 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
|
21 466
|
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
21 462 | 99,98137%*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
|
4
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
6. Утвердить Устав АО «Элегант» в новой редакции.