ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Элегант»


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Элегант»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Элегант»

Сокращенное наименование: АО «Элегант»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Место нахождение общества: Ульяновская область, г.Ульяновск

Адрес общества: 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.39                                                        

Дата проведения собрания:

20 апреля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» марта 2022 г.

Дата составления протокола – 20 апреля 2022 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «РЕЕСТР»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Избрание членов Совета директоров АО "Элегант".

2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Элегант".

3. Утверждение аудитора АО "Элегант".

4. Утверждение годового отчета АО "Элегант".

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Элегант", в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Элегант" по результатам финансового года.

7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

 

Вопрос № 1. Избрание членов Совета директоров АО «Элегант».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 149 919 (сто сорок девять тысяч девятьсот девятнадцать) голос.

Кворум имеется.

Предложено избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Рыбакову Ольгу Викторовну

2. Дейкун Елену Геннадьевну

3. Платонову Наталью Юрьевну

4. Мокину Светлану Николаевну

5. Сахарову Екатерину Владимировну

6. Толузарову Анну Алексеевну

7. Митюкова Александра Валиулловича

Голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров осуществляется посредством процедуры кумулятивного голосования.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов: 149 919

Число голосов, отданных кандидатам:

 

Кандидаты

 

 

Количество

голосов

 

1

Рыбакова Ольга Викторовна

21 415

 

2

Дейкун Елена Геннадьевна

21 413

 

3

Платонова Наталья Юрьевна

21 413

 

4

Онофрей Сергей Васильевич

21 413

 

5

Молькова Екатерина Петровна

21 413

 

6

Толузарова Анна Алексеевна

21 413

 

7

Яковлева Вера Михайловна

21 413

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 26 голосов.

Принято решение: избрать членов Совета директоров АО «Элегант» в составе:

1. Рыбакову Ольгу Викторовну

2. Дейкун Елену Геннадьевну

3. Платонову Наталью Юрьевну

4. Мокину Светлану Николаевну

5. Сахарову Екатерину Владимировну

6. Толузарову Анну Алексеевну

7. Митюкова Александра Валиулловича

 

Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элегант».

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 21 050 (двадцать одна тысяча пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 16 394 (шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) голоса.

 

Кворум имеется.

 

Кандидаты, предложенные для избрания в члены Ревизионной комиссии АО «Элегант»:

  1. Улинскас Грета Витасовна
  2. Бердникова Светлана Геннадьевна
  3. Бабина Татьяна Юрьевна

Результаты голосования по вопросу № 2:

Кандидаты

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество

голосов

Процент от принявших участие в голосовании

 

 

1

Улинскас Грета Витасовна

16 390

99,98

0

0

2

Бердникова Светлана Геннадьевна

16 390

99,98

0

0

3

Бабина Татьяна Юрьевна

16 390

99,98

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 4 голоса.

Принято решение: избрать Ревизионную комиссию АО «Элегант» в составе:

  1. Улинскас Грета Витасовна
  2. Бердникова Светлана Геннадьевна
  3. Бабина Татьяна Юрьевна

 

Вопрос № 3. Утверждение аудитора АО «Элегант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) голосов.

Кворум имеется.

Советом директоров вынесена на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора АО «Элегант» на 2022 год кандидатура Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «Инаудит» и предложено проголосовать за ее утверждение.

Результаты голосования по вопросу № 3:

- За

  • 21 413  (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 4 голоса.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Элегант» на 2022 год Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «Инаудит».

 

Вопрос № 4. Утверждение годового отчета АО «Элегант» за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) голосов.

 

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовой отчет Общества (текст отчета прилагается).

Результаты голосования по вопросу № 4:

- За

  •  21 413  (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П – 4 голоса.

Принято решение: Утвердить годовой отчет по результатам деятельности АО «Элегант» в 2021 году.

Вопрос № 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня –21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) голосов.

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу № 5:

- За

  •  21 413  (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 4 голоса.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Элегант», в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

 

Вопрос № 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня –21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) голосов.

 

Кворум имеется.

 

Советом директоров принято решение предварительно утверждено и вынесено на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Элегант» распределение прибыли и убытков АО «Элегант», рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 6:

- За

  •  21 413  (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0

- Воздержались

-    0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 4 голоса.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков АО «Элегант» по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по результатам 2021 финансового года не  объявлять и не выплачивать.

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2021 год)

 

Статья расходов

Код строки

Размер средств

(руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)

001

9 658 544

Фонды

Отчисления в резервный фонд

 

002

 

-

Вознаграждения

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

 

003

004

 

-

-

Дивиденды

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям,

в том числе:

- по привилегированным акциям

- по обыкновенным акциям

005

 

006

007

-

 

-

-

Нераспределенная прибыль

008

9 658 544

 

Вопрос №7        Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

Договора ипотеки от 02.06.2021 №КР/182021-002999-301, заключенный междутвом с ограниченной ответственностью "5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Банком  ВТБ (Публичное акционерное общество) и Акционерным обществом  «Элегант».

Стороны сделки:

Залогодержатель Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Залогодатель – Акционерное общество «Элегант».

Заемщик – Акционерное общество ««Элегант».

Предметом сделки является передача Залогодателем в последующий залог (далее «Залог») Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Залогодержателем и Заемщиком.

Предметом залога является недвижимое имущество:

  1. объект недвижимости – помещения, назначение: нежилое, этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1 этаж: 118, 119; 2 этаж №8,41,45,92-96, 98-109, 111-128, 141 - 153, 194, расположенные по  адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Радищева, №39, площадью 4562,1 кв. м, кадастровый номер 73:24:041610:1321;
  2.  объект недвижимости – Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2911,6 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 122, 123, 126 -135, 137-144, 146-184, 186-190,205, 226-238, расположенные по адресу: Ульяновская  область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39 , площадью 2911,6 кв. м, кадастровый номер 73:24:041610:1316;
  3.  объект недвижимости - 75/100 доли в праве на земельный участок, общая площадь 7 988 (семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) кв.м., находящейся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый (или условный) номер объекта 73:24:041610:1841.

Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая: обязательства по возврату Кредита в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей по Кредитному соглашению, подлежащего погашению в срок 48 (Сорок восемь) месяцев с даты предоставления Кредита и уплатой процентов за пользование Кредитом ежемесячно в размере не более 35 (Тридцать пять) процентов годовых.

Балансовая стоимость активов общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. 260 925 000 (двести шестьдесят миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость предмета залога на 31.12.2020 г. составляет  145 233 575 (сто сорок пять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Балансовая стоимость предмета залога составляет 55,66%  балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26  073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня –21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7:

- За

  •  21 413  (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

- Против

-     0 

- Воздержались

-     0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными  или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 4 голоса.

 

Принято решение:

               

Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

 

Договора ипотеки от 02.06.2021 №КР/182021-002999-301, заключенный междутвом с ограниченной ответственностью "6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Банком  ВТБ (Публичное акционерное общество) и Акционерным обществом  «Элегант».

Стороны сделки:

Залогодержатель Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Залогодатель – Акционерное общество «Элегант».

Заемщик – Акционерное общество ««Элегант».

Предметом сделки является передача Залогодателем в последующий залог (далее «Залог») Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Залогодержателем и Заемщиком.

Предметом залога является недвижимое имущество:

  1. объект недвижимости – помещения, назначение: нежилое, этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1 этаж: 118, 119; 2 этаж №8,41,45,92-96, 98-109, 111-128, 141 - 153, 194, расположенные по  адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Радищева, №39, площадью 4562,1 кв. м, кадастровый номер 73:24:041610:1321;
  2.  объект недвижимости – Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2911,6 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 122, 123, 126 -135, 137-144, 146-184, 186-190,205, 226-238, расположенные по адресу: Ульяновская  область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39 , площадью 2911,6 кв. м, кадастровый номер 73:24:041610:1316;
  3.  объект недвижимости - 75/100 доли в праве на земельный участок, общая площадь 7 988 (семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) кв.м., находящейся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый (или условный) номер объекта 73:24:041610:1841.

Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая: обязательства по возврату Кредита в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей по Кредитному соглашению, подлежащего погашению в срок 48 (Сорок восемь) месяцев с даты предоставления Кредита и уплатой процентов за пользование Кредитом ежемесячно в размере не более 35 (Тридцать пять) процентов годовых.

Балансовая стоимость активов общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. 260 925 000 (двести шестьдесят миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость предмета залога на 31.12.2020 г. составляет  145 233 575 (сто сорок пять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Балансовая стоимость предмета залога составляет 55,66%  балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г.


© АО «ЭЛЕГАНТ»
Ульяновск,
ул. Радищева, д.39